南京勘察工程有限公司一届三次股东会、董事会、监事会于2010年11月29日在华岩大厦十二楼会议室召开。公司股东、董事会成员、监事会成员及相关人员出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由丁存根董事长主持，按照与会议程，公司股东会同意股东单位江苏华东地质建设集团有限公司推荐的陆泽峰同志为公司董事，刘峰同志不再担任公司董事；同意股东单位江苏华东地质建设集团有限公司推荐的王如俊同志和2010年11月24日公司职工代表大会选举的陈晓明同志为公司监事，江南同志和雷晓同志不再担任公司监事。

董事会一致讨论通过关于提名吴广秀同志担任公司董事会秘书的议案，又认真审议了《南京勘察工程有限公司薪酬分配办法》，各董事会成员对议案中的有关事项进行了细致的询问，并提出了具体意见和要求，公司相关负责人员就相应事项和问题进行了解释和说明。随后，公司监事会成员采用现场表决的方式，选举产生周旭斌同志为公司监事会主席。

与会人员经过讨论审议，表决通过了上述办法及议案，并对公司未来的发展充满信心，认为公司2010年生产经营情况良好，各项经济指标较往年相比均有所增长。

（综合部   刘敏）